op de crypto
De crypto-uitwisseling Binance onthulde in een verklaring dat het op verzoek van de Zuid-Koreaanse wetshandhavingsinstanties daadwerkelijk meer dan $ 800.000 aan cryptocurrencies van een uitwisselingsgebruiker in beslag had genomen.
Volgens Binance zou de rekeninghouder naar verluidt 3.995 Ethereum (ETH) hebben ontvangen via een zwendel die op het noteringspercentage inwerkt. De betrokken gebruiker beweerde echter dat de Zuid-Koreaanse autoriteiten geen officiële klachten tegen hem hadden ingediend.
Volgens het rapport van de rekeninghouder in Forklog ontkende de Zuid-Koreaanse politie dat ze had geklaagd over de gebruiker in kwestie of had bevolen deze fondsen te blokkeren of over te dragen. Binance heeft echter het bewijs geleverd dat hij op verzoek van de Zuid-Koreaanse autoriteiten heeft gehandeld en de tegoeden heeft bevroren na interne due diligence.
De centrale meldde ook dat de gebruiker onmiddellijk werd geïnformeerd over het verzoek van de Koreaanse wetshandhavingsinstantie om de middelen in beslag te nemen en hem contactgegevens te verstrekken voor de relevante instanties.
Het lijkt erop dat de uitwisseling $ 858.999 zou hebben geblokkeerd in activa die verschillende cryptocurrencies omvatten, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS en anderen.
De gebruiker beweert dat Binance sinds de blokkering van fondsen op 21 november 2018 continu met hem heeft gecommuniceerd en het rendement nog niet heeft genoemd. De uitleg van de uitwisseling grenst vaak aan het definitieve ontslag van het account van de gebruiker.
De Binance-gebruiker wiens account in beslag werd genomen door de centrale, diende ook een klacht in bij de Oekraïense wetshandhavingsinstantie. De centrale van haar kant meldde dat zij in staat was om aan alle verzoeken van de dienst die naar behoren had gehandeld, te voldoen.
De gebruiker zei bij Forkast dat hij alle redenen heeft om aan te nemen dat de uitwisseling zijn geld heeft verduisterd. Volgens zijn versie van de feiten vroeg Binance om verdere verificatie als onderdeel van haar Know Your Customer- en AML-beleid en een gedetailleerde uitleg over de oorsprong van de betreffende fondsen.
Het rapport van Forklog zegt dat de gebruiker die betrokken is bij het feit en andere slachtoffers van een vergelijkbare dynamiek een juridische class action voorbereidt en Binance strafrechtelijk zal vervolgen. Er zijn zelfs andere soortgelijke gevallen ontdekt en de totale schade zal naar verwachting ongeveer $ 3 miljoen bedragen.
Op 3 april werd een lawine van rechtszaken aangespannen tegen grote cryptocurrency-bedrijven in de Verenigde Staten wegens vermeende verkoop van niet-geregistreerde effecten. Binance was een van de bedrijven die in rechtszaken zijn genoemd.
En hoe wissel je je cryptovaluta in? Gebruik normale uitwisselingen of geef de voorkeur aan automatische uitwisseling via platforms zoals Bitcoin Pro? Laat het ons weten in de reacties hieronder.
Cryptocurrencies hebben een revolutie teweeggebracht in de wereld van economie en investeringen en bieden een gedecentraliseerd alternatief voor traditionele...
Milkomedia-C1 heeft de integratie aangekondigd van het DJed stablecoin-netwerk op zijn platform. Milkomeda C1, een…
Cryptocurrencies zijn de afgelopen tien jaar enorm populair geworden en trekken investeerders van over de hele wereld aan. Echter,…
De voormalige cryptocurrency exchange FTX was gevestigd op de Bahama's. De eilandnatie is niet...
Terwijl de acceptatie van Shiba Inu omhoog schiet, de memecoin en het hele Shiba-ecosysteem...
De acceptatie van digitale valuta's zoals Bitcoin is onverminderd blijven groeien. Veel…