Een Australische vrouw is door de staatspolitie van New South Wales beschuldigd van het illegaal verhandelen van miljoenen dollars in cryptocurrencies, waaronder bitcoin.
De eerste arrestatie in Australië vanwege de wet inzake "niet-conforme leveranciers van digitale valuta"
Volgens 9News Australia hebben de detectives van Cybercrime Squad uit New South Wales (NSW) de vrouw op heterdaad betrapt met $ 60.000 AUD ($ 38.736 USD) in contanten, opbrengsten van een illegale verkoop van cryptocurrencies en nog eens 3.8 bitcoins op een hard wallet-apparaat in Burwood, Sydney eerder deze maand.
Volgens hoofdcommissaris Matt Craft van Cybercrime Squad was het de eerste arrestatie van het team met betrekking tot "niet-conforme aanbieders van digitale valuta" in de staat en zou het de eerste in zijn soort in Australië kunnen zijn, volgens de relatie.
"Dit zal de eerste van de vele arrestaties zijn die ik denk dat we de komende jaren zullen uitvoeren en je bent gewaarschuwd", zei Craft, vermoedelijk richtend tot anderen die illegale cryptocurrency-verkopen uitvoeren.
Brede actie om criminelen in de wereld van cryptocurrencies aan te vallen
De arrestatie volgde op een reeks onderzoeken uitgevoerd door de cybercriminaliteitseenheid Strike Force Kerriwah, die eind 2018 werd opgezet om online witwasoperaties in New South Wales te onderzoeken.
De 52-jarige vrouw zou volgens het rapport een vakbond hebben geleid die zich bezig houdt met het witwassen van geld. Lokale onderzoekers hebben redenen om aan te nemen dat het project al jaren aan de gang is.
Het onderzoek zelf begon meer dan anderhalf jaar geleden, in november 2018. De vakbond zelf was waarschijnlijk "in business" sinds 2017 en handelde in deze periode 3,23 miljoen dollar (5 miljoen Australische dollars). in Bitcoin.
Onderzoekers hebben tijdens de actie ook andere portefeuilles van cryptocurrency in beslag genomen met een extra $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) in bitcoin, samen met digitale opslagapparaten, computers en mobiele telefoons die zich op een woonhuis in Hurtsville bevonden, ook op Sydney, onmiddellijk na de arrestatie van de vrouw.
Het onderzoek vond plaats in samenwerking met het AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) en de Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). De vrouw werd beschuldigd van drie punten van opzettelijk omgaan met de opbrengsten van misdaad en het schenden van de vereisten voor digitale wisselkantoren.
De politie zei dat de vrouw voor de rechtbank zal worden aangeklaagd voor het uitvoeren van bitcoin-transacties ter waarde van meer dan $ 5 miljoen Australiër ($ 3,22 miljoen) sinds 2017. Wijzigingen in de anti-witwas- en antiterrorismewet (2006) van land zijn geïntroduceerd in april 2018.
Deze breidden het toepassingsgebied van de wet uit tot regulering van cryptocurrency-uitwisselingen. En welke exchange gebruik je? Heb je automatische handelssoftware zoals geprobeerd Bitcoin Pro? Wat denk je?
