op de crypto
BMA LLC, het Puerto Ricaanse bedrijf dat twee weken geleden een rechtszaak tegen Ripple heeft aangespannen, beschuldigde de BitMEX-derivatenbeurs van het orkestreren van de grootste financiële misdaad in de Amerikaanse geschiedenis.
De BMA-zaak tegen BitMEX
Het weinig bekende bedrijf, voorheen bekend als Bitcoin Manipulation Abatement en gecontroleerd door Pavel Pogodin, heeft vorige week een rechtszaak aangespannen bij de District Court van de Verenigde Staten, met het argument dat HDR Global Trading, het moederbedrijf van BitMEX, een enorm racket heeft opgezet om verzamel miljarden illegale winsten.
De geplande samenzwering van BitMEX omvatte online fraude, witwassen van geld, geldoverdracht zonder vergunning, transport van gestolen goederen tussen staten en schendingen van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, of RICO, beweert de BMA-beschuldiging.
In een verklaring zei een woordvoerder van HDR dat het bedrijf op de hoogte was van de klacht "die de informatie die via internet is verzameld duidelijk opnieuw voorstelt" en dat het zichzelf "krachtig zou verdedigen tegen deze valse claim".
De notitie gaat verder met te stellen dat "BMA onlangs is opgekomen als een seriële ordonnateur voor claims tegen bedrijven die actief zijn in de cryptocurrency-ruimte en algemeen wordt erkend omdat het werkt als een octrooitrol."
Ruilen tegen klantbelang?
In reactie op de vervolging zei HDR: "We zullen deze klacht behandelen via een normaal omstreden proces en we hebben er alle vertrouwen in dat de rechtbank de klacht zal zien voor wat het is."
BitMEX's onvermogen om een geldovermakingslicentie te verkrijgen en de banden daarmee Investeerders De VS leidt tot de conclusie dat er elke dag 3 miljard dollar aan illegale financiering werd verwerkt, zegt BMA, "wat het recordvolume is van die illegale activiteit in de hele geschiedenis van monetaire regulering in de Verenigde Staten".
BMA beweert ook dat BitMEX de markten voor cryptocurrency heeft gemanipuleerd door de prijs van bitcoin kunstmatig te verhogen. De beurs, die naar verluidt in het belang van klanten zou opereren, koppelde haar futures-indices aan beurzen op een illiquide markt die ze vervolgens zou manipuleren en kapitaliseren op basis van schema's met valse "technische problemen" die verhinderden dat klanten weggingen vanuit hun posities.
De "PT Barnum van cryptocurrency"
Eiser vuurde op BitMEX's 100x leveraged trading opties en beweerde dat oprichter Arthur Hayes de "PT Barnum van cryptocurrency" is. Het bedrijf zei: "Het beschrijven van cryptocurrency-handel als een" entertainmentbedrijf "[Hayes] heeft de rol op zich genomen van showman en promotor voor de gedegenereerde spelers die hij vraagt, en moedigt speculatieve handel aan door te pronken met zijn weelderige levensstijl en voorspellingen te doen. durf ontworpen om antwoorden te krijgen en de markt winstgevend te maken voor BitMEX ”.
BMA en Pogodin hebben al andere cryptocurrency-headliners achterna gezeten. In november richtte de BMA FTX op beschuldiging van prijsmanipulatie voordat ze iets meer dan een maand later vrijwillig haar zaak indiende. Begin mei heeft BMA een rechtszaak aangespannen tegen Brad Garlinghouse en Ripple Labs voor een vermeende schending van $ 1,1 miljard van de Amerikaanse effectenwet bij de verkoop van XRP-tokens.
