Het bedrijf dat FTX en Ripple heeft aangeklaagd, wijst nu BitMEX

Het bedrijf dat FTX en Ripple heeft aangeklaagd, richt zich nu op BitMEX - Bitmex aangeklaagdBMA LLC, het Puerto Ricaanse bedrijf dat twee weken geleden een rechtszaak aanspande tegen Ripple, beschuldigde de BitMEX-derivatenbeurs ervan de grootste financiële misdaad in de Amerikaanse geschiedenis te hebben georkestreerd.

De BMA-zaak tegen BitMEX

Het weinig bekende bedrijf, voorheen bekend als Bitcoin Manipulation Abatement en gecontroleerd door Pavel Pogodin, heeft vorige week een rechtszaak aangespannen bij de District Court van de Verenigde Staten, met het argument dat HDR Global Trading, het moederbedrijf van BitMEX, een enorm racket heeft opgezet om verzamel miljarden illegale winsten.

De geplande samenzwering van BitMEX omvatte online fraude, witwassen van geld, geldoverdracht zonder vergunning, transport van gestolen goederen tussen staten en schendingen van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, of RICO, beweert de BMA-beschuldiging.

In een verklaring zei een woordvoerder van HDR dat het bedrijf op de hoogte was van de klacht "die de informatie die via internet is verzameld duidelijk opnieuw voorstelt", en dat het zichzelf "krachtig zou verdedigen tegen deze valse claim".

De notitie gaat verder met te stellen dat "BMA recentelijk is opgekomen als een seriële ordonnateur voor claims tegen bedrijven die actief zijn in de cryptocurrency-ruimte en algemeen erkend wordt als opererend als een octrooitrol."

Ruilen tegen klantbelang?

In reactie op de vervolging zei HDR: "We zullen deze klacht behandelen via een normaal omstreden proces en we hebben er alle vertrouwen in dat de rechtbank de klacht zal zien voor wat het is."

BitMEX's onvermogen om een ​​geldoverdracht licentie en zijn banden te verkrijgen Investeerders De VS leidt tot de conclusie dat er elke dag 3 miljard dollar aan illegale financiering is verwerkt, zegt BMA, "wat het recordvolume is van die illegale activiteit in de hele geschiedenis van monetaire regulering in de Verenigde Staten".

BMA beweert ook dat BitMEX de markten voor cryptocurrency heeft gemanipuleerd door de prijs van bitcoin kunstmatig te verhogen. De beurs, die naar verluidt tegen het belang van de klanten in zou werken, koppelde haar futures-indices aan beurzen op een niet-liquide markt, die ze vervolgens zou manipuleren en kapitaliseren op basis van regelingen met valse "technische problemen" die verhinderden dat klanten weggingen vanuit hun posities.

De "PT Barnum van cryptocurrency"

De eiser vuurde op BitMEX's 100x gebruikte handelsopties en beweerde dat oprichter Arthur Hayes de "PT Barnum van de cryptocurrency" is. Het bedrijf zei: "Beschrijvend cryptocurrency-handel als een" entertainmentactiviteit ", [Hayes] heeft de rol van showman en promotor op zich genomen voor die gedegenereerde spelers die hij vraagt, en moedigt hij speculatieve handel aan door te pronken met zijn weelderige levensstijl en voorspellingen te doen. gedurfd ontworpen om antwoorden te krijgen en winstgevend te bewegen in de markt voor BitMEX ".

BMA en Pogodin hebben al andere cryptocurrency-headliners achterna gezeten. In november richtte de BMA FTX op beschuldiging van prijsmanipulatie voordat ze iets meer dan een maand later vrijwillig haar zaak indiende. Begin mei heeft BMA een rechtszaak aangespannen tegen Brad Garlinghouse en Ripple Labs voor een vermeende schending van $ 1,1 miljard van de Amerikaanse effectenwet bij de verkoop van XRP-tokens.

ArabischDutchEngelsFilippijnFransDuitsItaliaansPoolsPortugueseRussianSpaans