Meer dan 300.000 eenheden van de kettingcryptocurrency (USDT op Bitcoin Revolution), eigendom van Shixuan Cai en zakenpartner Lin Jian Chen, werden bevroren door operator Tether Ltd. nadat Cai de diefstal in april had gemeld bij de politie van Los Angeles (LAPD), volgens gerechtelijke documenten ingediend vorige week. Nu wil de Amerikaanse regering de juridische inbeslagname van deze activa afronden en beweert dat ze sectie 1030 van de Civil Confiscation Code schenden.
Hoe de diefstal is gebeurd
In februari had Cai 300.900 USDT gekocht - een stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar - via de cryptocurrency exchange Binance. Cai bracht die fondsen vervolgens over naar een persoonlijke portefeuille die in eigendom was van en beheerd werd met Chen.
Slechts vier minuten nadat Cai het gekoppelde bedrag van Binance naar de persoonlijke portemonnee had overgemaakt, werd het geld opnieuw, maar zonder toestemming van het partnerpaar, overgemaakt naar een portemonnee-adres dat eindigde op 8869.
Uren later werd het geld opgesplitst met een portemonnee die eindigde op 44c2, en slechts 100.301 dollar overbleef in de portemonnee van 8869. Cai nam de volgende dag contact op met Chen in een poging erachter te komen hoe het geld was verplaatst, en vernam dat Chen hun privésleutel, gebruikt om overschrijvingen van uw portemonnee naar een Evernote-account te autoriseren. De hackers vonden de portefeuillesleutel in Evernote en voerden tussen 26 januari en 5 februari verschillende inbraken uit, die Chen pas later ontdekte.
Het onderzoek van de geheime diensten
Cai meldde de diefstal twee maanden later, op 9 april, aan zowel Tether Ltd. als de LAPD. In afwachting van een onderzoek zijn fondsen tijdelijk bevroren door Tether. Een week later werd speciaal agent Patrick Leighton van de Amerikaanse geheime dienst (USSS) gecontacteerd door een vertegenwoordiger van Tether, die zei dat een niet-geïdentificeerd persoon vroeg om de USDT-bevriezing op te heffen, zodat de persoon kon overstappen USDT op een andere cryptocurrency.
Leighton vroeg Tether om de contactgegevens van de niet-geïdentificeerde persoon te verstrekken en de persoon te vragen contact op te nemen met de agent. Kort daarna werd Leighton benaderd door een persoon die zichzelf alleen identificeerde als "Kamil", met behulp van het e-mailadres "[e-mail beveiligd]'.
Kamil vertelde Leighton dat het geld dat oorspronkelijk aan Cai en Chen toebehoorde, aan hem waren overgemaakt door een onbekende zakenpartner die het geld op zijn beurt van een onbekende had ontvangen.
Er werden geen verdere details verstrekt over de vermeende partner, waarbij Kamil beweert dat hij het bewijs van de informatie van zijn partner al heeft vernietigd. De gestolen cryptocurrencies van Cai en Chen zullen in het bezit blijven van de regering onder de jurisdictie van de rechtbank in afwachting van het fraudeverslag van de Amerikaanse overheid, zeggen gerechtelijke documenten. De case is een herinnering om uw portefeuillesleutels of herstelzinnen nooit online op te slaan, aangezien deze mogelijk toegankelijk zijn voor dieven en cybercriminelen.
