op de crypto
De Huobi Global (HT) -groep heeft een intelligentietool voor interne transacties gelanceerd die onmiddellijk illegale activiteiten detecteert die via zijn cryptocurrency-uitwisselingen zijn uitgevoerd.
Het nieuwe "Star Atlas" -programma
Volgens een persbericht van 13 april zal het nieuwe programma, genaamd "Star Atlas", automatisch accounts blokkeren die geacht worden betrokken te zijn bij "verdachte" transacties totdat een compliance officer rechtstreeks tussenkomt in de zaak. Star Atlas zal Huobi-uitwisselingen helpen om "abnormaal gedrag" en "problematische transacties" in realtime te detecteren.
Het bedrijf heeft nog niet duidelijk gemaakt welke gedragsmodellen als illegaal worden beschouwd. In het persbericht staat echter dat Star Altas zal verwijzen naar een groot aantal eerder op de zwarte lijst geplaatste adressen die zijn verkregen door het bijhouden van gebruikerstransacties.
Vice-president van Global Business Ciara Sun zei in het persbericht dat het Star Atlas-project de uitwisselingen van de groep zal helpen om de slechteriken aan te pakken wiens duistere transacties de cryptocurrencies in gevaar brengen van de meeste gebruikers die de regels volgen.
"Star Atlas is een on-chain monitoring tool om cryptocurrency-transacties te monitoren en misdaden zoals fraude, witwassen van geld en andere problematische activiteiten te identificeren."
Kritiek op het verleden
Een aantal criminelen uit de cryptowereld hebben blijk gegeven van een voorliefde voor Huobi, volgens een Chainalysis-rapport uit 2019 over versleuteld witwassen van geld, dat software voor bedrijfsinformatie ontwikkelt die sterk lijkt op Star Atlas.
Chainalysis beweerde dat Huobi de exit-ramp was voor bijna 25% van de $ 2,8 miljard aan illegale bitcoin (BTC) -transacties die Chainalysis in 2019 bijhield. Alleen Binance had een citaat groter.
Verbeter het ecosysteem dankzij externe samenwerkingen
Hoewel Star Atlas vergelijkbaar is met de tools die zijn ontwikkeld door Chainalysis, Elliptic en Ciphertrace, gelooft Sun dat Huobi een voordeel heeft dat hij bereid is samen te werken met andere bedrijven in de sector: "Het is vergelijkbaar, maar het is anders omdat Huobi werkt als een uitwisseling van bijna zeven jaar en we hebben tonnen beveiligingsonderzoek gecombineerd.
We zijn nog nooit een ernstige inbreuk op de beveiliging tegengekomen. Ons team heeft een zeer diepgaande expertise met een bewezen staat van dienst en in de afgelopen zeven jaar hebben we al deze gegevens ontwikkeld. Hierdoor beschikt Star Altas over een grote database met adressen ”.
Huobi overweegt samen te werken met andere personages in de crypto-ruimte zoals Chainalysis en CryptoCompare. Volgens Sun zijn er synergieën tussen Huobi en andere bedrijven in de sector. Huobi heeft veel gegevens verzameld in Azië, terwijl andere bedrijven mogelijk meer gegevens hebben in het Westen.
De lancering van Star Atlas komt wanneer Huobi zich voorbereidt om terug te keren naar de Amerikaanse markt met een momenteel anonieme gereguleerde partner. Sun verklaarde eerder dat hij dankzij deze samenwerking hoopt gemakkelijker aan de lokale regelgeving te voldoen dan zijn vorige Amerikaanse filiaal voor Huobi.
