De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft haar eerste actie aangekondigd tegen de beruchte “pump-and-dump” cryptocurrency-zwendel. Zij deed dit met financiële en civielrechtelijke sancties, maar ook met bevelen en bevelen.
In een verklaring die maandag 18 juli 2022 is vrijgegeven, meldt de CFTC dat rechter John Koeltl van de United States District Court for the Southern District of New York een toestemmingsbevel en een permanent bevel heeft uitgevaardigd, evenals een civielrechtelijke boete en een eerlijke schadevergoeding aan Jimmy Gale Watson, Jr. die naar verluidt samen met John McAfee, die vorig jaar overleed, optrad om honderden mensen op te lichten.
Volgens de CFTC werkte Gale Watson Jr. zij aan zij met McAfee aan een plan dat in maart 2021 als oplichterij werd gerapporteerd. Volgens het bureau verborgen beide individuen monetaire posities en maakten ze op “bedrieglijke wijze” reclame voor de tokens op sociale media. als een langetermijninvesteringen, die vervolgens volgens de CFTC zelf met een winst van ruim $ 2 miljoen werden verkocht.
Hiervoor zal Gale Watson Jr. “alle winsten uit de regeling” volledig moeten terugbetalen. Bovendien moet u een civielrechtelijke boete van hetzelfde bedrag betalen. Ook mag hij niet handelen op de derivatenmarkten en mag hij zich niet registreren bij de CFTC.
Wat is pump-and-dump?
Pump-and-dump is een systeem waarbij oplichters valse informatie over een bepaald actief verspreiden, ten koste van het ‘oppompen’ van de interesse van beleggers en het opdrijven van de prijs. De oplichters liquideren of dumpen het actief vervolgens tegen de kunstmatig opgeblazen prijs voordat de prijs daalt, waardoor de betreffende fondsen voor zichzelf blijven.
Dit soort oplichting nam in 2018 een hoge vlucht, toen er Initial Coin Offers (ICO’s) opdoken. Destijds waren er talloze berichten over projecten die spoorloos verdwenen nadat ze duizenden dollars bij investeerders hadden opgehaald, wat de grootste aandacht van de toezichthouders trok.
Volgens het Amerikaanse overheidsagentschap CFTC is het een ‘frauduleus en manipulatief’ plan, dat ‘serieuzer’ kan zijn als het zich richt op de ‘meest kwetsbare’ particuliere beleggers, die vooral worden aangetrokken door slechte actoren die ‘snelle rijkdommen beloven’. . Sinds 2018 meldt de overheidsinstantie het bestaan van dergelijke regelingen.
