op de crypto
Cryptocurrency-uitwisselingen hebben in het verleden te maken gehad met veel beschuldigingen van marktmanipulatie, waarvan sommige waar zijn gebleken. Binance, de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld, heeft ook behoorlijk wat beschuldigingen van marktmanipulatie gehad.
Dit is wat er is gebeurd
De meest recente komt van een inmiddels ter ziele gegane Twitter-account, "RealFulltimeApe", die beweerde een voormalige Binance-ingenieur te zijn. In een nu verwijderde tweet beweerde de gebruiker bewijs (audio- en videobestanden) te hebben van Binance-beheer dat openlijk strategieën plantte om leverage-operaties te liquideren om "het verzekeringsfonds en de winst van de bedrijven te vergroten".
Zelfs de recente problemen waarmee gebruikers op de beurs handelen, hebben de oorzaak niet geholpen. In meer dan één geval heeft Binance storingen gehad, waardoor gebruikers geen toegang hadden tot hun services en een paar miljoen verloren gingen. Een opmerkelijke storing in februari zorgde ervoor dat de beurs stortingen, opnames, spot- en margehandel, P2P-handel, OTC-portalhandel, sparen en aflossen, evenals activaoverdrachten voor subrekeningen, termijnrekeningen en fiatportefeuilles opschortte.
Hoewel Binance compensatieplannen heeft voor dergelijke evenementen, is er nog steeds verontwaardiging omdat gebruikers niet tevreden zijn met de reacties van de klantenservice en de aangeboden compensatie.
De uitwisseling ontkent alles
Binance heeft alle beschuldigingen van marktmanipulatie tegen haar ontkend. Hij vatte het samen in een recente tweet waarin hij in het algemeen stelde dat hij nooit "tegen" zijn klanten had gehandeld of "de markt had gemanipuleerd". Het bedrijf wees er ook op dat het campagne voerde om zijn relatie met regelgevers te versterken en verwachtte dat de stap zou resulteren in minder desinformatie-venters, waaronder imitaties van zijn functionarissen.
“Na kennis te hebben genomen van de beschuldigingen van marktmanipulatie die tegen ons zijn geuit, willen we ons standpunt over deze kritieke kwestie verduidelijken. Binance heeft nooit tegen onze gebruikers gehandeld of de markt gemanipuleerd, en dat zullen we ook nooit doen."
Waarnemers volgden echter het spoor van de uitwisseling. Een cryptocurrency-investeerder en populaire criticus, Mr. Whale, reageerde op de tweet en zei dat het regime van het bedrijf van "bedriegen van mensen" en "prijsmanipulatie" op het punt stond te eindigen. De heer Whale beschuldigde Binance eerder van samenzwering met Tether om de prijs van Bitcoin te verhogen, die ook via andere platforms kan worden verhandeld, zoals Bitcoin Pro.
Problemen eindigen nooit
De uitwisseling wordt ook geconfronteerd met veel controle van toezichthouders. Verschillende landen, waaronder de VS, het VK, Nederland, Duitsland en Japan, hebben gebruikers gewaarschuwd tegen de uitwisseling in hun rechtsgebieden. Om toe te voegen aan de regelgevers, hebben banken in sommige van de landen die ze onder de loep nemen, ook hun relatie met de beurs beëindigd. Banken in Nederland en het VK hebben transacties met Binance stopgezet voor hun klanten.
Meer recentelijk bevestigde de SEC voorlopig dat het de uitwisseling op "niet-openbare" basis onderzocht. De onthulling was een reactie op een verzoek van de SEC om onderzoeksmateriaal over Binance te verstrekken, ingediend door een bezorgde burger onder de Freedom of Information Act.
In reactie op de interpretatie van de heer Whale van het SEC-antwoord, waarin werd beweerd dat Binance niet langer kon ontkennen dat het werd onderzocht door de SEC, kwam Calvin Ayre - oprichter van CoinGeek en pleitbezorger van Bitcoin SV - tussenbeide door te zeggen: "Nou, Binance is een georganiseerde misdaad. "
Ondertussen heeft Binance herhaaldelijk zijn toewijding aan zijn klanten bevestigd en zijn activiteiten geheroriënteerd om het beter te laten voldoen aan de regelgeving. De beurs heeft een aantal van zijn diensten stopgezet, zoals derivaten en aandelentokens in verschillende landen, waaronder Duitsland, Nederland en Brazilië, na klachten van toezichthouders. Binance heeft ook de maximale hefboomwerking verlaagd die het biedt om handelaren te helpen minder risicovolle inzetten te doen.
Dit werd ook gevolgd door de uitwisseling die de vereisten voor klantkennis (KYC) voor zijn gebruikers versterkte en strategische aanwervingen deed om het team te versterken om goed te kunnen communiceren met regelgevers. Een van die aanwervingen is de recente benoeming van Richard Teng, de voormalige CEO van Abu Dhabi's financiële waakhond Abu Dhabi Global Market, om de activiteiten van de beurs in Singapore te leiden.
