Sinds 2013 zijn er meer dan 70.000 meldingen van verdachte activiteiten (SAR) met betrekking tot cryptocurrencies ingediend. Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft echter een strenge waarschuwing afgegeven dat sommige offshore-bedrijven mogelijk niet genoeg doen om illegaal gedrag te elimineren.
De helft van de meldingen is door de cryptobedrijven zelf gestuurd
FinCEN-directeur Kenneth Blanco zei dat ongeveer de helft van deze rapporten door dezelfde cryptografische bedrijven werd verzonden. Hierdoor kon FinCEN een bruikbare en waardevolle kaart maken van IP-adressen en wallets die gelinkt zijn aan potentiële criminelen.
Het cijfer vertegenwoordigt echter slechts 0,59% van de meer dan 12 miljoen meldingen die FinCEN tussen 2014 en 2019 heeft ontvangen (gegevens over 2013 waren niet beschikbaar).
In december 2019 bevestigde Blanco dat FinCEN in totaal 11.000 SAR's ontving met betrekking tot cryptocurrencies, waarvan 7.100 gestort door dezelfde cryptobedrijven, tussen mei en december 2019.
In augustus 2018 meldde FinCEN dat het maandelijks tot 1.500 rapporten van investeerders ontving. FinCEN verzamelt en analyseert gegevens uit de hele financiële sector om de strikte anti-witwaswetgeving (AML) in de Verenigde Staten te versterken.
Hoewel geavanceerde monitoring door traditionele financiële instellingen, evenals FinCEN's grotere bekwaamheid in het bestrijken van de ruimte zelf, een effectieve controle van de cryptografische ruimte hebben bevorderd, zei Blanco dat de zelfverklaring van dezelfde protagonisten in de sector "fundamenteel" blijft.
Iedereen die zaken wil doen in de Verenigde Staten, moet zich houden aan de regels van de Verenigde Staten
Maar er bleven enkele onopgeloste problemen bestaan. Sommige offshore cryptocurrency-bedrijven hebben gefunctioneerd als niet-geregistreerde geldservicebedrijven (MSB), zonder een adequaat AML-beleid of verplichting om verdachte activiteiten te melden.
"We maken ons steeds meer zorgen dat bedrijven buiten de Verenigde Staten zullen blijven proberen zaken te doen met Amerikaanse mensen zonder onze regels te respecteren", aldus Blanco. “Als je toegang wilt tot het Amerikaanse financiële systeem en de Amerikaanse markt, moet je de regels volgen. We zijn serieus bezig met het handhaven van onze regelgeving. "
FinCEN begint ook de privacymunten en alle bedrijven die ze aanbieden van dichtbij te bekijken. Blanco voegde eraan toe dat ambtenaren ook bedrijven zullen gaan inspecteren door toezicht te houden op de toepassing van de anti-witwaswet en de ter zake geldende wet op de bestrijding van de financiering van terrorisme (AML / CTF) om ervoor te zorgen dat uitwisselingen volledig in overeenstemming zijn met de anti-witwas- en antiterrorismevoorschriften. .
'Als u van plan bent om vanuit het buitenland te profiteren van het Amerikaanse financiële systeem, moet u dit niet als een levensvatbaar concurrentievoordeel beschouwen als u zich niet bezighoudt met financiële integriteitspraktijken die dit financiële systeem zo krachtig maken', waarschuwde hij.
En wat denk je, heb je ooit rapporten gestuurd? Als u automatische handelssoftware gebruikt zoals Bitcoin Pro, die veilig en gereguleerd zijn, je hebt het zeker niet nodig! Laat ons in de comments weten wat je ervan vindt!
