Een Japanse crypto-uitwisseling die in 2018 een hack van $ 60 miljoen heeft ondergaan, klaagt Binance aan op beschuldiging van "medeplichtigheid" aan het witwassen van een deel van het gestolen geld.
De dynamiek van hacken
Kort nadat het bijna 14 bitcoins verloor bij de hack van 6.000, stuurden de dieven 2018 bitcoins naar een adres van Binance, ter waarde van 1.451 bitcoins naar een adres van Binance, volgens een klacht ingediend door de Japanse beurs Fisco bij een districtsrechtbank in Noord-Californië op 9,4 september. Destijds $ XNUMX miljoen.
De belastingplichtige - ten tijde van de hack bekend als Zaif - voegde eraan toe dat de dieven vervolgens het geld witwassen op 's werelds grootste beursplatform, vanwege de vermeende KYC- en AML-protocollen die "niet voldoen aan de industriestandaarden".
De klacht beweert dat de dieven misbruik maakten van het beleid van Binance waardoor nieuwe gebruikers accounts konden openen en transacties konden uitvoeren op het platform om investeren hoeveelheden van minder dan 2 bitcoins zonder enige zinvolle identificerende informatie te hoeven verstrekken. “De dieven verdeelden de gestolen bitcoins over zevenduizend afzonderlijke transacties en rekeningen, allemaal met een waarde onder de drempel van 2 bitcoins.
Op deze manier hebben ze de gestolen bitcoins omgezet in andere cryptocurrencies en vervolgens het bedrag van het Binance-platform overgemaakt”, aldus een woordvoerder. Fisco zei dat omdat Binance op de hoogte was gebracht en "daadwerkelijke kennis" had dat het gestolen geld naar zijn platform was gestuurd, het "opzettelijk of uit onachtzaamheid heeft nagelaten het witwasproces te stoppen wanneer het dit had kunnen doen."
Als zodanig vraagt Fisco Binance om te betalen voor het verlies van witgewassen fondsen en andere niet-financiële boetes. Zaif werd kort na het incident door het toenmalige moederbedrijf Tech Bureau aan de IRS verkocht, waarbij het gedeeltelijk lukte om de verliezen te compenseren van gebruikers die hun geld in de hack hadden gestoken.
Waarom een rechtszaak in Californië
Fisco voerde aan dat de rechtszaak niet alleen bij een Californische rechtbank moet worden aangespannen omdat er slachtoffers zijn die in de regio wonen, maar ook omdat 'kritieke onderdelen' van Binance's activiteiten zich in Californië bevinden.
Fisco zei bijvoorbeeld dat Binance Amazon Web Services (AWS) gebruikt om zijn servers te hosten en de mogelijkheid heeft om een AWS-datacenter te selecteren voor zijn activiteiten. Het probleem ontstond na herhaalde beweringen van Binance dat het nergens ter wereld een fysieke locatie heeft.
"Volgens sommige rapporten bevindt een aanzienlijk deel, zo niet alle AWS-servers waar Binance voor zijn activiteiten op vertrouwt, zich in de staat Californië", zei Fisco.
Bovendien zei Fisco dat een aanzienlijk deel van de cryptocurrency-reserves van Binance is opgeslagen in offline hardwarefaciliteiten in de San Francisco Bay Area, die worden beheerd en beheerd door entiteiten in de regio.
